Financial Times расказвае пра першы ўдалы выпадак прымяненьня Нацыянальным агенцтвам па барацьбе з злачыннасцю уведзенага ў студзені гэтага года так званага запыту аб стане маёмасці нерастлумачанага паходжання.
Высокі суд адхіліў спробу жонкі банкіра – імя яе і яе мужа не выдаюцца – апратэставаць рашэнне агенцтва аб незаконным паходжанні сродкаў, на якія на яе імя ў Брытаніі былі набыты два аб’екта нерухомасці агульным коштам 22 млн фунтаў, і зараз гэтая жанчына стаіць перад пагрозай страціць сваю ўласнасць.
Мэта новага інструмента – барацьба з наводненым “бруднымі грашыма” у Лондане шляхам прымусу чыноўнікаў-карупцыянераў растлумачыць паходжанне сваіх сродкаў, нагадвае газета.
У адпаведнасці са становішчам аб запыце агенцтва мае права патрабаваць ад уладальнікаў маёмасці коштам 50 тысяч фунтаў або вышэй растлумачыць паходжанне сваіх сродкаў, калі іх афіцыйны даход здаецца занадта нізкім.
Дональд Тун, дырэктар аддзела эканамічных злачынстваў агенцтва, заявіў, што яго ведамства рыхтуецца пашырыць сферу прымянення запыту, у тым ліку ў дачыненні да багатых расейцаў.
У дадзеным выпадку спадарыня А. – пад такім імем яна фігуруе ў прэсе – паспрабавала аспрэчыць у судзе прад’яўлены ёй запыт аб крыніцах сродкаў на набыццё нерухомасці ў Брытаніі, ад імя зарэгістраванай, на Віргінскіх выспах, якія належаць Брытаніі афшорнай кампаніі. Агенцтва сцвярджае, што гэтыя сродкі скрадзеныя.
У судзе стала вядома, што муж спадарыні А. быў старшынёй праўлення часткова дзяржаўнага банка ў адной з нееўрапейскіх краін, і што ён адбывае тэрмін турэмнага зняволення за буйныя махлярства і растраты ў банку.
У ходзе судовага слухання былі абвешчаныя падрабязнасці раскошнага ладу жыцця спадарыні А. – прыватны самалёт, калекцыйныя віна і набыццё ў універмагу Harrods ў адзін дзень каштоўнасцяў на суму 150 тысяч фунтаў. У нейкі момант сукупны кошт маёмасці сям’і ацэньвалася ў 72 млн даляраў, і ў мінулым годзе спадарыня А. падала на брытанскую візу для багатых інвестараў.
Суддзя Сапперстоун, які адкінуў пратэст спадарыні А., паведаміў, што з выпушчаных на яе імя універмагам Harrods бонусных карт вынікае, што з чэрвеня 2006 па чэрвень 2016 года яна набыла ў краме тавары на суму 16,3 млн фунтаў.
Нацыянальнае агенцтва па барацьбе з злачыннасцю ўспрымае рашэнне суда як свой поспех. Яго таксама вітала Transparency International. Паводле яе ацэнак, агульны аб’ём брытанскай нерухомасці, набытай у Брытаніі замежнымі пакупнікамі на падазроныя сродкі, складае 4,4 млрд фунтаў.
Прадстаўнік Transparency International Данкан Хеймс сказаў FT: “Мы спадзяемся, што гэтае рашэнне надасць Нацыянальнаму агенцтву ўпэўненасці, і яно пашырыць прымяненне гэтага важнага новага юрыдычнага інструмента. Брытанія даўно ўжо стала гаванню для карупцыйных сродкаў, і нягледзячы на прызнанне гэтага факту некалькімі змяняць адзін аднаго урадамі , отмывкой і ўкрывальніцтва незаконных сродкаў у краіне працягваліся “.
